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Wir freuen uns,
eine profitable Arbeitsbeziehung mit Ihnen zu beginnen oder fortzuführen. Bevor wir jedoch mit der Geschäftsbeziehung fortfahren können, verlangen die örtlichen Behörden von uns, Due-Diligence-Prüfungen für jeden neuen Geschäftspartner durchzuführen sowie laufende Due-Diligence-Überprüfungen für bestehende Geschäftspartner während der Dauer der Geschäftsbeziehung. Wir zählen auf Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit, um diese Phase in kurzer Zeit abzuschließen.
Bitte finden Sie untenstehend eine Liste von Dokumenten mit Erläuterungen.
Documents | Note |
|---|---|
Audited Financial Statement | We need to get copies of your last two approved financial statement (if applicable). |
VAT Number Certificates | We need to collect a copy of your VAT certificates, issued by the competent Authority. |
Directors’ ID/Passport | We need to receive a copy of each directors’ identification document. |
Extract from the Company Registry | We need a recent official extract from your Registry of Companies, showing all details of the company like address, directors, secretary, etc. |
Certificate of Registration/Incorporation | We need a company’s certificate of Incorporation or Registration. The copy shall show the stamp of the competent Authority issuing the certificate. |
Application Form | Please fill each row of our Application Form with the required information and send us back an original copy, signed by a director. |
• Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise weitere Klarstellungen oder zusätzliche Dokumentation benötigen, sobald das oben Genannte zur Verfügung gestellt und geprüft wurde.
• Bitte reichen Sie die Unterlagen als Gesamtpaket ein und nicht stückweise.
Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit.